В Иркутске задержали черных банкиров, обналичивших миллиард
Группировка из четырех человек действовала с 2020 года, обналичив свыше миллиарда рублей. Их подозревают в организации теневого финансового сервиса.
11 февраля, 2026, 07:52 2
Задержание участников преступной группы черных банкиров в Иркутске.
Источник:
В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. По версии следствия, четверо фигурантов с 2020 года обналичили более 1 миллиарда рублей. Как сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Иркутской области, доход от этой теневой схемы составил около 194 миллионов рублей.
В операции участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователи и бойцы ОМОН Росгвардии.
Подозреваемые организовали поступление безналичных денег физических и юридических лиц на счета свыше 20 контролируемых ими фиктивных фирм. Не имея лицензий, они оказывали услуги по кассовому обслуживанию, инкассации и переводам средств. Деньги обналичивались под прикрытием оплаты несуществующих сделок, после чего возвращались клиентам с удержанием комиссии не менее 12%.
В ходе обысков по адресам проживания и регистрации обвиняемых изъято:
- 1,5 миллиона рублей;
- более 100 тысяч долларов США;
- 18,5 тысячи евро;
- четыре дорогостоящих автомобиля;
- два мотоцикла.
Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает устанавливать других возможных соучастников преступной группы.
Читайте также
