Суд в Иркутске рассматривает дело о миллиардном хищении у пайщиков

Кировский районный суд Иркутска приступил к рассмотрению уголовного дела 46-летнего местного жителя Дениса Панишева. Его обвиняют в хищении средств пайщиков фондов «Золотой лев» и «Деловые инвестиции». По данным объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области от 29 апреля, ущерб от действий подсудимого составил 2,6 миллиарда рублей.

Панишев руководил сетью сберегательных центров «Золотой фонд», офисы которой работали в Бурятии, Иркутской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях. Кроме того, он владел финансовой компанией «Деловые инвестиции».

«Золотой фонд» был зарегистрирован в Омске и ликвидирован по решению суда в 2022 году. Компанию «Деловые инвестиции» признали банкротом в 2019 году — сейчас в отношении неё проводится конкурсное производство.

По версии гособвинения, с 2010 по 2019 год Панишев похитил у 4 144 пайщиков более 75 миллионов рублей. Затем он легализовал деньги, переводя их на счета подконтрольных фирм и заключая фиктивные договоры займов, «чтобы придать преступным доходам видимость законного происхождения».

«Для придания преступным доходам вида законности подсудимый использовал фиктивные договоры и переводил средства на счета подконтрольных юридических лиц», — сообщили в пресс-службе суда.

Панишева задержали в марте 2019 года. На тот момент ущерб оценивался в 14 миллионов рублей. Мужчину поместили под домашний арест.